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2021年反洗钱知识竞赛题库及答案精选80题1金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实准确。资料发生A要调高客户风险等级B应当及时更新保存C必须停止为客户办理业务D应当将客户开立的账户销户 2以下情形

2022年07月27日 0 点赞 154 浏览

.参训说明：1注册激活；2上载照片等资料照片应小于50K；3在线学习法规和实务；4自测练习；5参加阶段测试；6参加终结考试；7领取认证，8报告成绩。111.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和

2022年07月14日 0 点赞 41 浏览

精选优质文档倾情为你奉上1. 中国反洗钱工作的行政主管部门是。A 公安部 B 国务院 C 中国人民银行 D 财政部正确答案： C2. 以下活动可能存在洗钱行为。A 地下钱庄 B 购买保险立即退保

2022年06月30日 0 点赞 28 浏览

三多选共20题，40分1反洗钱内部控制制度的特点包括XA.内容的广泛性B.对象的特定性C.厂形式的完整性D.执行的强制性2被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合 VA.提供必要的工作

2022年05月30日 0 点赞 41 浏览

反洗钱阶段性测试二一判断共10题，20分 1有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定实施到管理监督的一个完整的运行机制。 2金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 3反洗钱法中专门

2022年05月30日 0 点赞 46 浏览

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